Banning Policies rakendus
Moodul võimaldab koguda andmeid erinevatest allikatest ja täita kohustuslikke regulatiivseid nõudeid, sh rahapesu ja terrorismi rahastamist tõkestavaid reegleid. See hõlmab kõrge riskiga või eritähelepanu nõudvatesse rühmadesse kuuluvate inimeste tuvastamist, vastavate loendite ühendamist ja kontrolli, aga ka võimalust luua ise tähelepanu vajavaid profiile.
Ülevaade
Iga ärilise suhte taustal eksisteerib suurem varjatud võrgustik seotud isikuid ja juhuseid, mis võivad negatiivselt äritegevust mõjutada. Sellised taustal olevad kokkusattumused võivad hõlmata erinevaid aspekte nagu näiteks eelnevaid suhteid, konflikte, poliitilisi või majanduslikke mõjutusi. Meie toode Banning Policies annab võimaluse koguda selliseid riskitundlikke andmeid ja kasutada neid leitud osapoolte info või tegevuse täiendavaks kontrollimiseks või vajadusel ka nende tegevuse piiramiseks.
Lahendus võimaldab sisestada ja hoida laiaulatuslikke nimekirju, mis piiravad seotud süsteemide kasutamist isikute poolt, kes tuvastatakse lisatud andmete põhjal. See aitab eelkõige täita KYC (tunne oma klienti) ning rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud nõudeid, kuid võimaldab ka riskide vähendamiseks vajalike andmete säilitamist, näiteks kasutada andmeid maksejõuetuse, petturite või töövõimetuse registritest.
Kuigi integratsioonide puhul on nimekirjade sisestamine automatiseeritud, saab andmeid kiiresti ja lihtsalt lisada või parandada ka käsitsi. Kuna lahendus on eraldiseisev, ei takista see põhi- ega seotud süsteeme ning võimaldab ka kasutuskontrolli ja juurdepääsuõiguste lihtsat haldamist.
Läbipaistev ja kontrollitav
Rakenduse eelis seisneb selles, et kõik keelatud andmed erinevatest allikatest hoitakse ühesuguse struktuuriga ühes kontrolli- ja juurdepääsupunktis. Kõik andmed salvestatakse koos viitega allikale ja loomise ajale. Samuti salvestatakse kõik süsteemis tehtud muudatused andmete, reeglite ja kasutatud tingimuste osas, versioonitakse ja on kasutajatele nähtavad.
Integratsioonid
On mitmeid andmeesitajaid ja andmebaase, mis hoiavad erinevaid nimekirju sarnastel põhjustel - et toetada ja tagada finantsasutuste ja muude ettevõtete nõuetele vastavust ja KYC-tegevust. Mitmed sellistest teenustest on juba integreeritud meie rakendusega Banning Policies ja tingimusel, et teil on teenusepakkujaga on sõlmitud leping neile juurdepääsu kohta, saab neid koheselt kasutusele võtta. Kui vajalik teenusepakkuja ei ole veel integreeritud, oleme hea meelega valmis läbi rääkima soovitud arenduse osas.
Soovid saada rohkem informatsiooni meie lahenduse kohta?
Tutvustame meelsasti kõiki oma tooteid. Broneeri demo ja veendu, et meie poolt pakutav lahendus sobib teie ettevõttele.