Stosowanie Polityk Zakazów

Przegląd

W każdej nawiązanej relacji biznesowej istnieje większa ukryta sieć zbiegów okoliczności, które mogą mieć negatywny wpływ na biznes. Nasza Polityka Zakazu daje możliwość zbierania tego rodzaju danych wrażliwych na ryzyko i wykorzystania ich w procesie ograniczania dostępu i działalności stron znalezionych na problematycznych listach.

Rozwiązanie pozwala na wprowadzanie i utrzymanie szerokich list danych, które ograniczają korzystanie z powiązanych systemów przez osoby, które odpowiadają zamieszczonym danym. Pomaga to w szczególności w spełnieniu wymogów związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, ale także umożliwia integrację i utrzymanie list danych niezbędnych do zmniejszenia ryzyka - jak oszuści, rejestry niewypłacalności i niezdolności.

Mimo że wpisy na listach są automatyzowane dzięki integracjom, dane mogą być również dodawane lub poprawiane ręcznie w sposób szybki i prosty. Jako że rozwiązanie jest odłączalne, nie będzie przeszkadzać w działaniu głównych lub powiązanych systemów oraz umożliwia łatwe zarządzanie uprawnieniami dostępu i kontrolą.

Przejrzyste i kontrolowane

Przewagą aplikacji jest utrzymanie wszystkich zakazanych danych z różnych źródeł o tej samej strukturze z jednym punktem sprawdzania i dostępu. Wszystkie dane są zapisywane z odniesieniem do źródła i czasu utworzenia. Ponadto, wszystkie zmiany dokonane w systemie pod względem danych, zasad i warunków stosowania są zapisywane, wersjonowane i widoczne dla użytkowników.

Integracje

Istnieje kilka dostawców danych i baz danych, które przechowują różne rodzaje list z podobnych powodów - aby wspierać i zapewniać zgodność oraz działania KYC dla instytucji finansowych i innych firm. Kilka z tych usług jest już zintegrowanych z naszą aplikacją Polityk Zakazu i, pod warunkiem posiadania umowy z dostawcą na ich dostęp, mogą być natychmiast wykorzystane. Jeśli potrzebny dostawca nie jest jeszcze zintegrowany, chętnie negocjujemy w kwestii pożądanego rozwoju.