Aplicación Banning Policies
Una solución para cumplir los requisitos de cumplimiento normativo (compliance) y KYC. Esta pensada para recopilar y unificar datos de diversas fuentes con el fin de detectar personas que pertenezcan a grupos de alto riesgo.
Visión General
En cada relación comercial que se entabla, hay una gran red oculta de coincidencias en segundo plano que pueden tener un impacto negativo en el negocio. Nuestro producto Banninf Policies brinda la oportunidad de recopilar este tipo de datos sensibles al riesgo y utilizarlos en el proceso de restringir el acceso y actividades de las partes encontradas en las listas problemáticas.
La solución permite introducir y mantener amplias listas de datos que restringen el uso de los sistemas relacionados por parte de personas que respondan con los datos adjuntos. Esto ayuda, en particular a cumplir con los requerimientos relacionados con lavado de activos y financiación de terrorismo, pero también permite integrar y mantener listas de datos necesarios para reducir el riesgo, como los registros de defraudadores, insolvencia e incapacidad.
Aunque con las integraciones las entradas de la lista están automatizadas, los datos también pueden añadirse o corregirse manualmente de forma rápida y sencilla. Como la solución es desmontable, no obstruirá los sistemas principales o relacionados y también permite gestionar fácilmente los permisos de acceso y control.
Transparente y Auditable
La ventaja de la aplicación consiste en mantener todos los datos restringidos de varias fuentes con la misma estructura, con un único punto de acceso y comprobación. Todos los datos se guardan con referencia a la fuente y a la hora de creación. Además, todos los cambios realizados en el sistema en cuanto a datos, reglas y condiciones de uso son guardados, versionados y visibles para los usuarios.
Integraciones
Hay varios proveedores de datos y bases de datos que mantienen diferentes tipos de listas por razones similares: para apoyar y garantizar el cumplimiento y actividades de KYC para las instituciones financieras y otras empresas. Varios de estos tipos de servicios ya están integrados en nuestra aplicación de Banning Policies y, siempre que tenga un acuerdo con el proveedor para acceder a ellos, se pueden utilizar al instante. Si el proveedor no está integrado, estaremos encantados de iniciar asesoramiento y negociación de acuerdo a los desarrollos deseados.
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Nuestro equipo estará feliz de mostrarte todas nuestras soluciones. Nos aseguraremos de ser aptos para tu empresa y así proceder a agendar una demo.